Новый вид мошенничества в госзакупках

Новый вид мошенничества в госзакупках

* В расчетах используются средние данные по России

Самыми частыми махинациями в бизнесе являются те, которые просты и примитивны, как топор. В этом материале поговорим о классике жанра — самых популярных схемах развода поставщиков и производителей.

Махинации с отложенным платежом

Больше всего мошеннических схем, где пострадавшей стороной выступают поставщики, связано, конечно, с авансовым платежом. Работа по предоплате — это всегда прогулка по минному полю. От “мины” не спасет ни бренд, ни рекомендации, ни даже многолетнее партнерство. Вот самый типичный случай.

Компания-производитель каким-либо способом заявляет о поиске дилеров и создании дилерской сети в регионах. На сообщение откликается фирма-мошенник, которая чаще всего выглядит выгодным и даже идеальным клиентом.

У нее всегда более притягательные условия, а представители согласны на некоторые уступки и сами ратуют за то, чтобы делать все исключительно по букве закона. Товар по частичной предоплате или с полной отсрочкой платежа поставляется фирме, после чего она либо бесследно исчезает, либо отказывается отвечать по обязательствам договора под разными предлогами.

Вендор обращается в суд, но привлечь фирму к уголовной ответственности практически нереально. На балансе компании находится минимум средств и полупустой офис, а руководитель оказывается подставным лицом.

Бывает и такой вариант. Проверенная фирма заказывает большую партию товара с отсрочкой и добросовестно оплачивает аванс. Деньги приходят на расчетный счет, но не со счета компании, а от физического лица.

Покупатель поясняет, что “ничего страшного”, так быстрее и удобнее, а бдительность поставщика дремлет, не подозревая никакого подвоха. Обман вскрывается уже после отгрузки, когда товар вместе с заказчиком просто испаряются, а все документы оказываются поддельными.

И вроде бы все знают, как важно анализировать новых дилеров и не заключать крупных сделок с новыми контрагентами, но подобные истории повторяются раз за разом, постоянно.

Новый вид мошенничества в госзакупках

Пятничная платежка

Суть этой схемы — продолжение схемы первой, и она проста как дважды два. Оптовый продавец получает срочный заказ на поставку товара по предоплате от потенциального покупателя.

По электронной почте клиенту высылают счет, а уже через несколько часов поставщик получает платежку об оплате товара. Все дело происходит в пятницу, во второй половине для.

Все мысли менеджера по продажам — о бурном вечере пятницы, поэтому поступление денег не проверяется и дается добро на отгрузку продукции.

Потом вдруг выясняется, что никаких денег от клиента на счет не поступало, а платежка — поддельная. И это неудивительно, ведь желая урвать премию по итогам продаж, многие менеджеры могут пренебрегать элементарными правилами безопасности.

В пятницу вечером все банки уже закрыты, а заказчик, как назло, начинает капать на мозги с просьбой немедленно отгрузить товар, не дожидаясь понедельника.

Не мудрено, что шанс забыть проверить поступление денег в таких условиях существенно возрастает.

Стоит иметь в виду, что пятничный заказ “в лоб” не строго обязателен. Оплата может откладываться постепенно с любого дня недели до вечера пятницы. К примеру, во вторник в компанию звонит некий человек с просьбой прислать ему прайс-листы и бланки заказа на корпоративную почту, а затем где-то в четверг он делает заказ на высокую сумму с большим количеством нулей.

Представители компании не обязательно ведут себя как слепые котята. Бывает и так, что они могут даже почувствовать что-то неладное. Допустим, когда клиент делает заказ впервые, скидку не просит, наличие товара не уточняет.

Но компания ведь реально существует, а клиент предоставил реквизиты реально существующей фирмы… Затем с самого утра пятницы клиент просит скинуть ему счет и договор. И настоятельно просит отгрузки, так как им срочно-обморочно надо его забрать уже в субботу.

Обещает перечислить деньги на счет максимально быстро, нужно только посоветоваться с банком. Потом и приходит та самая поддельная квитанция.

Свой тренинговый центр за 69 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!

В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.

Подробнее

А потом товар бесследно исчезает. Мошенник обращается в известную ТК, она забирает товар, отвозит во двор и разгружает, а через полчаса на место подъезжает другая машина, которая его забирает и увозит в неизвестном направлении. Потом оказывается, что концов не найти, а фирма-заказчик совершенно не причем, так как мошенники просто воспользовались ее реквизитами и оформили заказ от ее имени.

Новый вид мошенничества в госзакупках

Мошенничество при транспортировке

Разумеется, груз никогда не исчезает просто так, а кроме лжезаказчика в мошеннической схеме может быть задействовано третье лицо. Обычно это транспортно-экспедиционная компания, которая работает в сговоре с дилером-мошенником. Груз просто передается перевозчику, после чего отправляется в неизвестном направлении.

Хищение может произойти и без конкретного намерения мошенников похитить груз именно у данной компании. Это происходит тогда, когда предприниматель заказывает перевозку у экспедиторских компаний по наиболее выгодному тарифу.

А поскольку многие экспедиторы не имеют собственного автотранспорта, они быстро ищут перевозчика с машиной и не придают никакого значения его проверке. Договор заключается без личной встречи, по электронной почте. Этим и пользуются злоумышленники.

Груз оказывается у них, а предприниматель совершенно спокоен, так как обратился к своему старому другу-экспедитору.

В большинстве случаев отыскать утерянный товар невозможно, так как он может перегружаться в нескольких местах. Зачастую от утери товаров не позволяет уберечься даже страхование.

В страховой практике прописывается страхование от хищения, которое понимается как кража со взломом, грабеж, разбойное нападение на перевозчика, умышленное уничтожение товара с грузом, угон, но только не как мошенничество. В итоге из-за тонкостей формулировок суды нередко встают на сторону страховщиков, а ущерб поставщикам не возмещается.

Поэтому у многих компаний закреплена практика, при которой транспортировка товара осуществляется за счет дилера с включением в страховой договор такого риска как “хищение в форме мошенничества”.

Новый вид мошенничества в госзакупках

Фишинговая атака

Одна из самых распространенных схем обмана поставщиков — фишинг. Хакерам достаточно прислать ссылку с вирусом на электронную почту компании или ее опубликовать на сайте. Как только сотрудник компании переходит по ссылке, вирус тут же взламывает систему и скачивает информацию. Взломщики получают доступ к логинам, паролям, банковским счетам.

Ну а дальше вариантов много. Хакеры, например, могут действовать “внаглую”. В таком случае мошенник от лица компании вступает в переписку с заказчиками, предлагая выгодные сделки на условиях предоплаты. После перечисления денег на его банковскую карту, он удаляет переписку из почты компании и перестает выходить на связь с клиентом.

В итоге пострадавшей стороной являются и поставщики, и заказчики.

Другой вариант, когда хакеры действуют более скрытно и выжидательно. Допустим, поставщик ведет переговоры о поставке оборудования и высылает по электронной почте счет покупателю.

Тот оплачивает счет, но деньги на счет не поступают. Выясняется, что мошенники перехватили письмо с счетом и вставили свои реквизиты.

Чаще всего такое происходит, когда компании пользуются не собственным почтовым сервисом.

Новый вид мошенничества в госзакупках

Контрагент, меняющий фирму

Тревожный звоночек для любой компании — это когда контрагент-должник делает предложение перевести старые долги на новую организацию из-за смены юридического лица.

Под прикрытием того, что это всего лишь обычная смена операционной компании для ухода от налоговых проверок, может прятаться очевидный факт — возвращать долг никто не собирается.

Чтобы компания могла себя обезопасить, необходимо отследить все изменения у контрагента, от смены директоров, адресов и учредителей, до подачи исков, блокировки счетов и прочего. В таких случаях рекомендуется пользоваться программами контроля контрагентов, а также требовать поручительства по долговым обязательствам.

Новый вид мошенничества в госзакупках

Сертификаты проверенных организаций

Повсеместный вид спамного мошенничества, о котором все знают, но махают на него рукой — всевозможные сертификаты “проверенных организаций”, “проверенных поставщиков” и так далее, которые якобы подтверждают надежность организации.

Как правило, с необходимостью получения такого сертификата компания сталкивается в двух случаях: при участии в тендерах либо при заключении сделки с заказчиком, когда при ознакомлении с требованиями последнего в общем перечне всплывает некий незнакомый документ.

Как только представитель компании звонит выяснить, что именно от него требуют, в ответ ему следует целая консультация и инструкция о том, где и как этот сертификат нужно получить. Для оформления нужно немного — всего от 15-20 тыс. рублей, а саму бумажку сделают за сутки.

Разумеется выгоды от данной бумаги — только мифические. Компании говорят, что она попадет в реестр, где заказчик сможет проверить ее надежность.

Естественно, к государственным службам этот реестр никакого отношения не имеет и ценности никакой не несет, поскольку попасть в реестр может любой.

После покупки сертификата заказчик, как правило, “сливается” под разными невинными предлогами вроде “начальник улетел, извините”.

Беда в том, что данная деятельность является легальной, так как никто не запрещает организациям выдавать коммерческие сертификаты, которые по сути никому не нужны.

Расчет таких фирм идет “на дурака”: если купит, то хорошо, не купит — ну и ладно.

Помутнение рассудка у поставщиков может вызывать страх упустить выгодный контракт, когда заказчик в ответ на комплект документов отвечает, что не хватает всего пары справок, которые нужны срочно оформить иначе сделка прогорит.

Самое удручающее в этом всем, что как только представитель компании заходит в сеть, чтобы выяснить, что же представляет собой этот сертификат, поисковики выдают ему тонны рекламной информации от самих сертификационных компаний. Некоторые из них оплатили рекламу даже на порталах федеральных СМИ, из-за чего доверие к таким фирмам только возрастает.

Читайте также:  Заверить согласие у нотариуса в Москве

Новый вид мошенничества в госзакупках

20.06.2018

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Мошеннические схемы в госзакупках: как защититься?

Приветствуем, друзья!

С вами Андрей Плешков и Евгений Бобышев, и сегодня мы поговорим о мошеннических схемах, с которыми поставщики могут столкнуться при участии в госзакупках.

Шутя скажем, что мы не будем вас учить этим схемам, потому что это незаконно и грозит вплоть до уголовной ответственности… А если серьезно, то записали этот подкаст, чтобы предостеречь вас от ошибок, которые совершают наши коллеги и партнеры, и чтобы помочь участникам закупок не попадаться на уловки аферистов.

А в конце подготовили небольшой бонус – расскажем, как онлайн-школу «Азбука тендеров» чуть не обманули на 30 тысяч рублей, но все обошлось.

На официальном сайте ФАС периодически выкладывается информация о мошенниках, но, нужно понимать, что это уже свершившийся факт, и кто-то был обманут. Мы же подготовили этот материал как некую профилактику от попадания на удочку жуликов.

Эта схема встречается чаще других и особенно проявляется во времена экономического кризиса, когда поставщики испытывают финансовые трудности, а мошенники на этом бессовестно играют.

Суть в том, что от поставщика требуется наличие специального сертификата в реестре или ассоциации – Межрегиональная ассоциация надежных исполнителей (МАНИ), СДС Реестр добросовестных исполнителей и Национальный реестр добросовестных исполнителей.

Для того чтобы получить сертификат о членстве в ассоциации и быть признанным добросовестным поставщиком, нужно заплатить взнос. Примерная стоимость за такой сертификат колеблется в диапазоне от 30 000 до 50 000 рублей. Вот как пошагово выглядит мошенническая схема:

  1. Поставщику на электронную почту поступает приглашение принять участие в закупке от коммерческого заказчика. Свое решение (коммерческое предложение) поставщик должен отправить на электронную почту, с которой ему пришло письмо.
  2. Поставщик отправляет коммерческое предложение, а через некоторое время ему приходит якобы одобрение и просьба выслать комплект документов, необходимый для участия в закупке. Среди этих документов числится и названный выше сертификат, которого, естественно, у поставщика на данном этапе нет.
  3. Далее события могут развиваться по одному из пути: либо сам «заказчик» подсказывает поставщику, где приобрести сертификат, либо поставщик ищет информацию в интернете, заказывает сертификат на стороннем сайте, платит 30 – 50 тысяч рублей и высылает сертификат «заказчику».

Естественно, никакой контракт стороны не заключают, потому что «заказчик» просто исчезает. А поставщик в итоге остается с красивой бумажкой, которая нигде ему не пригодится. Если поставщик захочет пойти со своей проблемой в правоохранительные органы, то ему откажут в возбуждении дела, т.к. состава преступления нет – он сам заплатил деньги, его никто к этому не принуждал.

Чаще всего такие «письма счастья» приходят строительным компаниям, поставщикам оборудования, консалтинговым агентствам, аудиторским компаниям.

Что должно насторожить?

Во-первых, это большая маржинальность закупки. Во-вторых, это выгодные условия доставки. Например, «заказчик» сам предлагает забрать товар со склада. В-третьих, это может быть аванс в 100%-ном размере.

В-четвертых, наличие грубых ошибок в закупочной документации. Ведь, как правило, мошенники не разбираются в закупках, и допускают ошибки, которые сразу бросаются в глаза.

В-пятых, в «письмах счастья» указываются не корпоративные контактные данные (e-mail и номер телефона), а обычные.

Схема № 2 — откат за закупку у единственного поставщика

Этапы данной мошеннической схемы будут выглядеть следующим образом:

  1. Потенциальному исполнителю поступает звонок от «заказчика» с предложением принять участие в закупке и подготовить коммерческое предложение. Примечание: разница с предыдущей схемой в том, что здесь закупка является прямой (для единственного поставщика), а заказчик уже не корпоративный, а, чаще всего, государственного уровня.
  2. Поставщик готовит коммерческое предложение с условием получения 40-80%-ного аванса, а заказчику он должен заплатить вознаграждение в виде 10-15% от суммы контракта (откат).
  3. Поставщик переводит деньги мошеннику, и тот пропадает.

Что должно насторожить?

Во-первых, насторожить должно само предложение отката, т.к. это «серая» схема. Во-вторых, закупаемые товары (работы, услуги) не входят в перечень подлежащих авансированию. В-третьих, специалист «заказчика» торопит с принятием решения и оплатой вознаграждения.

Схема № 3 – мимикрия под госзаказчика

Что это значит, и как работает?

  1. Заказчик проводит коммерческую закупку, в которой предусмотрено обеспечение заявки. А деньги для обеспечения заявки предлагается перечислить не на площадку, а на расчетный счет заказчика, что сразу должно вас насторожить.
  2. После окончания срока подачи заявок заказчик пропадает и больше не выходит на связь. А поставщик, который хотел поучаствовать в интересной закупке, перевел деньги и, конечно же, их потерял.

Что должно насторожить?

Во-первых, чаще всего, «заказчик» – это Общество с ограниченной ответственностью (ООО), которое зарегистрировано на сайте ЕИС как заказчик. Это ООО может быть мимикрировано под крупную компанию с небольшим расхождением в формулировках. Достаточно вспомнить всем известный пример — «Adidas» и «Abibas».

Во-вторых, этот «заказчик» проводит сразу несколько закупок, по которым срок приема заявок заканчивается в один день. В-третьих, обращайте внимание на дату регистрации организации. Она может быть зарегистрирована совсем недавно.

В-четвертых, посмотрите на завершенные закупки от этого «заказчика» – их попросту не будет.

Своим ученикам мы всегда рекомендуем проверять заказчиков в специальных сервисах по проверке контрагентов, чтобы избежать негативных ситуаций в работе.

Схема № 4 – фейковый поставщик

Смысл этой схемы в том, что участники закупок мониторят ситуацию на рынке товаров, ищут производителей и поставщиков, которые предлагают товар по низкой цене.

В результате они находят предложения с нереально низким ценником, и это оказываются мошенники.

В своем стремлении сэкономить участник договаривается о сделке и оплачивает товар, а производитель/поставщик пропадает с его деньгами.

В этой схеме сложно проследить время существования организации мошенника, потому что может быть куплена давно существующая фирма.

Что должно насторожить?

Во-первых, нужно проводить полноценный анализ контрагента в специализированных сервисах, например, по ИНН, по названию. Во-вторых, обращайте внимание на сайт компании. Чаще всего, это «кривой» сайт, который сделан на коленке. Либо при переходе по ссылке на сайт вы видите уведомление о технических работах или реконструкции сайта и т.д.

Кроме анализа контрагента в интернете, можно приехать по адресу поставщика и удостовериться в его существовании и наличии товара. А при заключении договора не переводите всю сумму сразу.

Кстати, совсем недавно завершилась масштабная онлайн-конференция PRO GOSZAKAZ, на которой выступили представители различных сервисов – «Синапс», «Тендерплан», «ТендерWIN», «Селдон» и др. В этих сервисах встроены специальные модули, позволяющие проверять контрагентов, заказчиков и поставщиков по различным параметрам.

Схема № 5 – обман на приобретении курсов, посвященных госзакупкам

Если вы захотели обучиться госзакупкам и тендерным продажам, нашли для этого подходящий курс, то ни в коем случае не переводите оплату на частную банковскую карту. В законодательстве четко сказано, что при любой коммерческой деятельности переводы не могут совершаться на обычную банковскую карту.

Например, в нашей онлайн-школе «Азбука тендеров» все переводы осуществляются в платежных системах, и ученикам приходят чеки, подтверждающие оплату. Но и мы не застрахованы от мошенников.

Когда проводим тендерные среды, практикумы, и ученики спрашивают, «как оплатить», «куда перевести», то под их сообщением моментально выскакивают ответы от роботов, которые предлагают списаться в личных сообщениях и перевести деньги за обучение на банковскую карту.

Мы с этим постоянно боремся и работаем только с легальными платежами через специальные сервисы.

Схема № 6 – обман на инвестициях

От этой схемы больше всего страдают уже известные спикеры, чьи социальные сети развиты и имеют много подписчиков. Мошенники берут и клонируют социальную сеть спикера, и уже через нее проворачивают свои темные дела, общаясь с учениками и потенциальными клиентами. Они предлагают проинвестировать какой-либо проект и получить за это в ближайшем будущем хорошие дивиденды.

Схема № 7 (бонус) – фейковый отзыв, письмо с сайта, вымогательство денег (как мы столкнулись с уловками мошенников)

Мы подошли к истории, когда «Азбуку тендеров» хотели обмануть на достаточно крупную сумму. Когда мы столкнулись с этой схемой, то поняли, что мошенники не дремлют, и придумывают новые модели махинаций, которых до недавнего времени еще не было.

Для начала опишем конкретную ситуацию, которая произошла, а затем расскажем, в чем суть мошенничества.

В интернете нам попался отзыв об «Азбуке тендеров», который писала некая Nana, под названием «Азбука тендеров очередной развод на обучение?» Имени и фамилии у автора нет, на аватарке – какие-то котики, а в тексте — сплошные несостыковки и простой набор непонятных слов. Видно, что автор вообще не разобрался в теме и писал пост на скорую руку и, вероятно, на заказ.

Читайте также:  КЛАДР - Классификатор адресов России

Новый вид мошенничества в госзакупках

Во-первых, в своих доводах Нана называет книгу Евгения Бобышева «Госзакупки для чайников» курсом «закупки для чайников», что не соответствует действительности. Это книга, а не обучающий курс, и она давно заслужила много положительных откликов от наших учеников, что для нас как-то ближе, чем некомпетентный комментарий от неизвестного лица.

Во-вторых, в посте автор смешивает сайт «Азбуки тендеров» и личный сайт Евгения Бобышева www.zakupkihelp.ru, до конца не разобравшись в предназначении каждого из них и в формулировках.

В-третьих, проводятся непонятные аналогии с названием «Азбука вкуса». Для нас и наших учеников слово «азбука» ассоциируется с основами знаний и обучением, а не магазином.

В-четвертых, комментатор спрашивает, «вы сами-то много тендеров выиграли?». Наша образовательная лицензия зарегистрирована на ИНН, и он, видимо, думает, что с этого ИНН мы должны участвовать в тендерах.

И так далее, в-пятых, в-шестых и в-десятых… Мы не будем сейчас подробно разбирать каждое слово безымянного автора, потому что этой ситуацией уже занимаются наши юристы. Самое интересное, что нам поступило письмо с этого «сайта отзывов», в котором предлагалось купить регистрацию на сайте за 30 тысяч и получить возможность комментировать такие посты как официальный представитель проекта.

Естественно, ничего покупать мы не стали, а решили действовать в юридических рамках.

Как мы поняли, суть развода выглядит следующим образом:

  1. Мошенники создают сайт отзывов с целью вытягивать деньги с известных компаний и брендов.
  2. Заказывают (или пишут сами) негативный отзыв о компании.
  3. Пишут компании письмо, указывают на комментарий и предлагают платную регистрацию на своем сайте, чтобы компания могла отвечать «недовольным критикам».

На данном сайте отзывов мы обнаружили вкладку «Заработок на отзывах», где разработчики так и пишут, что вы можете зарабатывать на отзывах по 10-40 рублей за 1000 знаков. Видимо, наша Нана решила подзаработать на «очернении» нас и других проектов.

Новый вид мошенничества в госзакупках

В общем, с такой ситуацией нам пришлось столкнуться, но в нашем деле без хейта никуда. Может быть, автор и заработал на этом комментарии 40 рублей, но, думаем, чистая репутация стоит дороже. Будем разбираться в этой истории с юристами и по мере возможности держать вас в курсе.

Резюме

Мы познакомили вас с различными схемами, как мошенники разводят на деньги поставщиков и проекты. Надеемся, теперь вы будете мыслить критически и не доверять сомнительным письмам, которые приходят вам в электронный ящик, а также звонкам от «разводил».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, здесь регулярно выходят интересные подкасты и публикуются полезные статьи, а еще мы проводим «тендерные среды» для участников закупок и специалистов и обсуждаем последние новости и события госзаказа.

Мошенничество в сфере государственных закупок по тендерам и аукционам

0

Новый вид мошенничества в госзакупках

Я уже думал времена таких пирамид закончились, но кризис именно то время для подобных шарашкиных контор. С другой стороны я думал что люди наученные горьким опытом МММ и других пирамид тоже научены, но нет.

Недавно ко мне обратился знакомый august_bender с просьбой опубликовать историю своей родственницы, почитайте, я думаю вам будет интересно и предупредите своих родных и близких, чтобы НИКОГДА не верили подобным компаниям.

  • Read the post in English
  • «Август я занялась бизнесом в крупной Итальянской компании, и набираю команду, очень нужны люди, приезжайте вместе с Катей, все обсудим».
  • На мой вопрос, что за бизнес, ответила: «Не по телефону расскажу все на месте».

«На днях позвонила Татьяна, наша дальняя родственница, приятная, образованная женщина. Общались мы с ней довольно редко, иногда пересекаясь у деда, но от этих встреч оставались хорошие впечатления. Телефона моего у неё не было, поэтому я был удивлен её звонком.Обсудив с женой, решили съездить. Деньги ведь никогда лишними не бывают, тем более, что Татьяна сказала «для начала можно заниматься в свободное от работы время». Созвонились, договорились на семь вечера. Бизнес центр на пр. Серебрякова 14, крохотная парковка, мест нет, залезли на сугроб, прошли на проходную и позвонили Татьяне. Она встретила нас, и повела по длинным коридорам в офис.По дороге спрашиваю, в чем заключается бизнес, но она молчит как партизан.

«Все расскажет мистер Софик, мой босс, директор Московского филиала. Молодой, но очень умный! — отвечает Татьяна.

— Я только учусь, и у меня еще плохо получается общаться с клиентами».Как я позже понял, вернее было бы сказать «лечить клиентов». Над дверьми табличка «LNS». Приходим в офис, на пороге встречаем людей, их лица озаряются широкими улыбками, они тянут руки жмут, говорят, что будут очень рады увидеть нас в команде, проходя мимо актового зала, встречаем девушек, и опять широкие улыбки и приветствия. Для беседы заходим в кабинет мистера Софика, маленький кабинет более чем скромный для директора филиала крупной Итальянской компании, дешевая мебель, обшарпанные стены. Из всей обстановки выделяется большой плакат на стене, где то 60 на 90, на плакате идущий человек в белоснежном костюме, правая рука поднята, указательный палец тычет в небо, улыбка от уха до уха на лице, надпись внизу гласит, Mister Sofic!Через 5 минут появляется молодой человек, кавказской внешности, заросший густой щетиной, костюм не белый, наверное сдал в химчистку, подумал я. Вошедший тянет руку, здоровается, и представляется:

«Софик». «Это имя?» — спрашиваю я удивленно, ведь в английском языке слово мистер никогда не употребляется с именем, только с фамилией, или с именем и фамилией ( мистер Смит, мистер Джон Смит и уж никак ни мистер Джон).

«Да, имя! — отвечает Софик, в подтверждение кивает головой и добавляет: — Мистер Софик».В этот момент я окончательно понимаю, вечер убит зря, передо мной какой то проходимец. «Мистер Август», отвечаю я ему, натягиваю широченную улыбку на лицо, как требует корпоративная этика «LNS». Садимся за стол, Татьяна с нами, я решил не подавать виду, дабы не испортить отношений, объяснить ей все в другой обстановке, когда она выйдет из под «гипноза». Беседа началась, Софика понесло.Он рассказал, что основная масса людей «работает на дядю», подробно описав многочисленные минусы, и минимальные плюсы данного вида заработка. Затем описал, как много надо иметь, чтобы заняться традиционным бизнесом, и много работать, чтобы бизнес не загнулся. В этой части с ним не поспоришь, заученный текст четко отлетал от зубов, тут люди должны слышать прописные истины, сетовать на жизнь. И о чудо, оказывается он знает способ, как не напрягаясь «поднять реальные деньги».Способ прост, надо купить дорогие часы или турпутевку с открытой датой без стоимости перелета, затем впарить это же двум своим знакомым, на этом этапе можно расслабиться и просто ждать когда деньги хлынут рекой. Двое твоих товарищей в свою очередь должны привлечь по два человека, если кто то из них не суетится и не кого не привлек, надо опять подключиться, и искать. Не суетящийся товарищ выпадает из схемы, ты же, если подсуетился за него, получаешь дополнительные бонусы. Соответственно чем больше привлекается клиентов, тем больше прибыль с каждого клиента. Вступить в компанию можно приобретая от одного до семи паев, чем больше паев тем больше прибыль, надо брать не менее трех паев, утверждает Софик.Три пая это часы стоимость 550 долларов, и демонстрирует потертые часы у себя на руке, с логотипом «LNS». Я не специалист в часах, но экземпляр мне не нравится. Далее, исходя из трех паев, Софик рисует схему, как растет прибыль с привлечением новых клиентов.Катерина, специалист с высшим экономическим образованием, задает мистеру Софику кучу вопросов по схеме, ему это явно не нравится, он начинает путаться. Катерина недоуменно смотрит то на меня, то на Татьяну.

  1. «Ни чего постоянно покупать, и продавать не надо, один раз купил, и привлек двух клиентов, и деньги потекли», — твердит он, магическую, по его мнению, фразу.
  2. «Нет, никакого договора нет, все в электронном виде, покупаете часы, подключаем личный кабинет на сайте, там можно все отследить», — Софик показывает какие то цифры на разбитом экране четвертого айфона, но мне, впрочем, это уже не интересно.
  3. «Татьяна, ты разве не знаешь, все места заняты, может как нибудь в следующий раз».
  4. Основные факты:По адресу, указанному на официальном сайте, находится другая компания.

С начала я принял этот бизнес за сетевой маркетинг, к сетевому маркетингу я отношусь отрицательно, но он вполне легален, и действует многие годы. Схема которую нарисовал мне мистер Софик, показалась мне похожей на обычную финансовую пирамиду, а уж к пирамидам я отношусь крайне негативно, и думаю мое мнение разделяет большинство населения нашей страны. От знаменитой пирамиды девяностых «МММ», по разным оценкам пострадало от 10 до 15 миллионов человек.Софик теряет к нам интерес, не нравятся ему клиенты которые задают много вопросов. Напоследок я спрашиваю у него, есть ли договор?Мы все вместе покидаем кабинет, Татьяна говорит нам с Катей «останьтесь, я угощу вас кофе, посетите наш тренинг, он скоро начнется». Но Софик перестал быть дружелюбным, улыбка пропала с его лица:Татьяна смущается, но провожает нас по длинным коридорам. По дороге сразу перевожу разговор, обсуждаем семейные проблемы, которые касаются обоих. Прощаемся, мы с Катей обещаем обдумать предложение. Приезжаем домой, захожу в интернет, и все окончательно становится на свои места, развод твердят отзывы. Остается удивляться как в век информационных технологий в такие ловушки попадаются люди, причем казалось бы далеко не глупые.Позвонил Татьяне на следующий день, переубедить не удалось…»После рассказа Августа я полез тоже в интернет, нашел просто чумной анализ этой конторки, хотел его опубликовать тут, но все откладывал и откладывал, и что я вижу сейчас? Сайт rustamdushaev.com заблокирован РОСРЕЕСТРОМ, а там было ВСЕ про эту контору…не нравится мне это.Но в кратце напишу, что я запомнил: Компания LNSinvest с официальным сайтом lnsinvest.net работает на рынке уже несколько лет (по информации от дистрибьюторов она открыта в 2011 году, на сайте lnsinvest.net указан 2014 год).В основном компания LNSinvest работает в Азербайджане (судя по посещаемости оф.сайта), но в последнее время постепенно выходит на рынки Казахстана, а также России и других стран. Мало того, популярность LNSinvest в Интернете постепенно растет.В чем заключается обман от LNSinvest?LNSinvest вроде как зарегистрированна в Италии, но работает в Азербайджане, Казахстане и т.д.Часы компании стоят в среднем в 5-10 раз дешевле, чем продаются.Фотограффия президента LNSinvest широко используется в Интернете для написания отзывов (то есть, не настоящая).

Читайте также:  Как ИП перейти с патента на УСН из-за предстоящего превышения лимита доходов?

Думаю этого уже хватит, чтоб в ней не работать. А если не хватит — попробуйте поискать позитивные отзывы о LNSinvest в Интернете. Их нет. Не может же качественная компания работать более 3 лет, продать кучу элитной продукции и не нажить себе ни одного благодарного клиента?!

  • Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
  • Показать полностью

Эксперты сообщили о мошенниках, выдающих себя при закупках за госкомпании — РБК

Для участия в закупках преступники действуют по классической схеме — оформляют фирму-однодневку c небольшим уставным капиталом на подставного директора, а затем регистрируют ее в ЕГРЮЛ и в ЕИС, объясняет Тресвятская из «Контура».

Как вычислить мошенников при закупках и какие стоп-факторы должны настораживать — читайте в материале РБК Pro. 

Как может выглядеть мошенническая схема

«В 223-ФЗ есть дыра, позволяющая ЕИС регистрировать таких заказчиков. Главное — соблюсти условия, предоставить все документы», — рассказал РБК столкнувшийся с мошенничеством при закупках по 223-ФЗ предприниматель Ильдар Сафиуллин.

Чтобы попасть в Реестр заказчиков по 223-ФЗ, достаточно указать наименование, организационно-правовую форму, адрес, ИНН, код причины постановки на учет и дату постановки на учет заказчика в налоговой службе, пояснила РБК Тресвятская.

После регистрации в ЕИС операторы электронных торговых площадок (ЭТП) уже не могут не аккредитовать таких клиентов.

Один из вариантов преступных схем выглядит так:

  • мошенники регистрируются как заказчик по 223-ФЗ на ЕИС или организуют коммерческие торги;
  • объявляют одну или несколько закупок на крупные суммы и устанавливают максимально высокое обеспечение заявки — 5–10% от начальной цены контракта;
  • когда потенциальный поставщик перечисляет денежное обеспечение заявки на счет юрлица, заказчик перестает выходить на связь;
  • фиктивный тендер продолжает висеть в статусе «подача заявок», привлекая новых потенциальных поставщиков и принося доход мошенникам.

Более серьезный вид мошенничества — когда заказчик, получив товары или услуги, скрывается, не заплатив, рассказал РБК эксперт в сфере госзакупок Сергей Званцугов.

«Изначально заказчик не вызывал сомнений, — рассказал РБК Сафиуллин про один такой случай в его практике. — Но назначил срок оплаты в 40 рабочих дней, который еще более растянулся из-за нерабочих дней в карантин.

Заказчик поддерживал связь, несколько раз переносил срок, обещая оплатить поставку, а после пропал».

Такие мошенники, как правило, объявляют тендеры на товары, которые впоследствии можно быстро продать, объясняет Званцугов. «В представлении многих предпринимателей если тендер размещен на федеральной площадке, в одном ряду, например, с РЖД, то сомнений быть не должно. У ответственного бизнеса даже не возникает подозрений, что это может быть обман», — отмечает эксперт.

Можно ли системно решить проблему

Исключить возможности для мошенничества помогло бы создание Единого реестра монополий и тарифообразующих организаций, полагают в Казначействе. «Он нужен для многих целей, не только для 223-ФЗ.

Казначейство же со своей стороны может обеспечить интеграцию подобного реестра с ЕИС и автоматически сверять информацию», — рассказала РБК замглавы ведомства Катамадзе. Сейчас zakupki.gov.

ru уже интегрированы с ЕГРЮЛ и Реестром субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

«У площадок есть инструменты для допуска или отказа в регистрации участников. Ведь поставщиков проверяют вдоль и поперек, кроме того, за неисполнение контракта есть риск внесения организации в Реестр недобросовестных поставщиков», — отмечает предприниматель Сафиуллин.

ЕИС и электронные торговые площадки должны строже проверять всех новых заказчиков перед регистрацией, как это делают, например, банки, согласна Анна Тресвятская. По ее словам, если проверка обнаружит признаки недобросовестности заказчика, ЕИС или другая площадка могут заблокировать возможность публиковать новые закупки до подтверждения добросовестности.

На странице тендера могли бы появляться «красные» метки, что заказчик зарегистрирован недавно, привел пример Званцугов.

Однако ведение дополнительных проверок приведет к тому, что ради борьбы с мошенниками на добросовестных заказчиков возложат еще большие издержки, пояснил глава департамента нормативно-правового регулирования B2B-Center Дмитрий Казанцев.

Более действенным, по его мнению, было бы распространение на все закупки практики, при которой поставщик вносит обеспечение заявки исключительно на спецсчет — электронной площадки или банка. Сейчас механизм обеспечения заявки с помощью спецсчетов работает только в закупках по 44-ФЗ и в закупках у МСП по 223-ФЗ, указала Тресвятская.

Новый вид мошенничества с юр лицами: липовые тендеры от серьезных компаний ради продажи ненужного сертификата — Офтоп на vc.ru

Небольшой апдейт: в конце статьи комментарий настоящего правообладателя сертификатов, недавно они вышли на меня с просьбой дать возможность высказаться. Высказаться — не проблема, но суть статьи это не меняет.

Судя по огромному количеству комментариев и просмотров статьи, а так же по тому, что за последние 4 месяца я лично получил 5 новых предложений о липовых тендерах, ситуация с мошенниками очень масштабная и на данный момент не исправляется.

{«id»:68259}

Коллеги, недавно столкнулся с новым видом развода, хотел поделиться информацией, чтобы мошенники и дальше продолжали оставаться ни с чем.

Мы занимаемся дизайном интерьеров и ремонтами, нам приходит вот такое письмо:

«Добрый день!

ОАО «РЖД» требуется организация для оказания услуг по разработке дизайн-проекта 26 комнат отдыха.Максимальная стоимость оказания услуг: 2 171 000,00 (два миллиона сто семьдесят одна тысяча рублей). Сроки оказания услуг: разработать и согласовать дизайн-проекты необходимо до 30.12.2019г.

Условия оплаты: авансирование 30%; далее оплата в течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи работ.Закупка осуществляется в соответствии с ФЗ № 223 РФ, публикация по статусу «Единственный поставщик» после выбора Исполнителя.Техническое задание во вложении (Приложение №1).

При заинтересованности прислать:Карточку организации (реквизиты) в редактируемом формате;Резюме (должно содержать не менее 2 примеров работ);Коммерческое предложение по Форме 1 (во вложении);Прейскурант на услуги (при наличии) и активные контакты для связи.

— С Уважением к Вам и Вашей работе, (дальше ФИО и Телефон)»

В приложении техническое задание, очень интересное по цене и составу. Мы отправляем КП и через некоторое время получаем ответ:

«Добрый день.Рассмотрели Ваше КП и готовы с Вами работать.Для дальнейшего согласования направляю Вам Закупочную документацию, где изложены требования к Вам, как к юридическому лицу. Ознакомьтесь и направьте на меня документы по списку в срок до 24.05.2019.В случае возникновения вопросов, направляйте их в электронную почту или звоните.»

Читаю приложенный файл, там огромный список документов необходим: управленка, выписки и тд и тп, но среди всего это затерялся один пункт — а) сертификат регистра проверенных организаций ГОСТ РПО 2016:2019 (VCS RAO 2016:2019)Рег. № РОСС RU.31512.

04ИЕЮ0; Этот пункт меня очень насторожил, так как такого сертификата у нас нет, и стоит он, судя по интернету, около 40 тысяч.

Дальше поиск находит схемы развода по такому сертификату — конкурса реально нет, все хотят участвовать, а мошенники предалагают вам быстро такой сертификат сделать, так как ваша компания им очень нравится и они хотят с вами работать.

Насколько я понял отзывы, данные мошенники работают как бы от лица РЖД, Газпрома и тд. Выбирают нишу по очереди ( дизайн, хостелы, ремонты, карточки на кофе и тд) делают классное предложение и рассылают по фирмам в данной тематике. Кто-то покупает сертификаты, кто-то как я сразу пишет статью на VC.

Андрей Цыганок. Boomplanner.ru

_____________________________________________

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *