Проверить иностранного партнёра можно на сайте ФНС

Ваш удобный и надежный источник информации.

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности.

До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков.

Кроме того, налоговые органы и суды все чаще говорят о необходимости проявления «должной осмотрительности», понимая под этим ряд действий по проверке контрагента.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Мы предлагаем услугу по заказу документов компании вашего контрагента. В зависимости от страны регистрации возможен заказ следующих документов:

1. Сертификат (свидетельство) о регистрации компании (Certificate of Incorporation). Получить такое свидетельство можно практически в любой юрисдикции. Данный документ подтверждает факт регистрации компании и содержит следующие сведения: наименование компании, ее регистрационный номер, дату регистрации.
2. Копия учредительных документов компании. К таковым относятся учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association, By-Laws). Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.
3. Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
4. Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка, как правило, содержит следующие данные: юридический адрес, сведения о регистрационном агенте, сведения о деятельности компании, размере уставного капитала, сведения о директорах и акционерах, а также об изменениях в структуре компании.
5. Отдельные корпоративные документы. В некоторых юрисдикциях возможен заказ документов, подтверждающих изменения структуры компании. Так, из реестра английских компаний модно получить информацию о смене директора, секретаря (об отставке директора/секретаря, назначении нового директора/секретаря), о смене зарегистрированного офиса, наименования компании и др.
6. Сертификат о налоговом резидентстве (Tax Certificate, Tax Residence Certificate). Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Его также могут запрашивать иностранные банки при открытии счета.
7. Реестры некоторых юрисдикций (например, Англии) содержат информацию о сданных компанией финансовых отчетах.

С помощью вышеперечисленных документов вы сможете:

• проверить подлинность и актуальность регистрационных данных иностранной компании,
• убедиться в соответствии указанного контрагентом адреса, юридическому адресу компании,
• проверить данные об органах управления компании,
• ознакомиться с видами деятельности, которыми компании разрешено заниматься,
• удостовериться в том, что компания соблюдает установленные законодательством требования и не является ликвидированной,
• ознакомиться с финансовыми показателями деятельности иностранной компании.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде для ознакомления либо, по необходимости, должным образом оформлены и апостилированы.

Кроме того, специалисты нашей компании могут осуществить перевод заказанных документов на русский язык и предоставить комментарии по вопросам зарубежного права, которые помогут вам правильно обработать полученную об иностранном контрагенте информацию.

Таким образом, услуга по проверке контрагента позволит вам, с одной стороны, избежать возможных претензий налоговых органов и, с другой стороны, предотвратить потенциальный риск финансовых потерь, который может возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств.

Более детальную информацию о процедуре получения документов и стоимости услуги по проверке контрагента вы можете получить у специалистов нашей компании.

Получение информации об иностранном юрлице – ilex

Информация об иностранном юрлице может понадобиться организации в разных ситуациях. К наиболее распространенным можно отнести необходимость проверить контрагента перед заключением сделки или уточнить текущее состояние действующего контрагента.

Проверка правового и экономического статуса иностранного партнера (например, поставщика, покупателя, юрлица, инвестором которого вы являетесь, или участника вашего юрлица), оценка его финансовой состоятельности позволяют снизить риск при осуществлении внешнеэкономической деятельности. При этом получить достоверную и объективную информацию об иностранном юрлице сложнее, чем о белорусском. Как правило, получением такой информации занимается юридическая служба. Далее рассмотрим основные способы и источники получения информации об иностранном юрлице.

• Запрос информации у контрагента
• Целесообразно запросить:
• — выписку из регистра государства, в котором зарегистрирован контрагент;
• — учредительные документы. В разных странах названия и содержание таких документов отличаются;

— документы, подтверждающие личность и полномочия представителя компании (право подписи, ведения переговоров и т.д.);

1. — документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов, в том числе налоговую отчетность;
2. — документы, подтверждающие наличие расчетных счетов;
3. — другие необходимые документы.
4. Желательно, чтобы документы были переведены на русский или белорусский язык и заверены.
5. Отказ контрагента предоставить запрашиваемую информацию должен насторожить.

Полученную от контрагента информацию следует проверить. Сделать это можно одним или несколькими из рассмотренных ниже способов.

Получение информации из открытых источников

Найти информацию о зарубежных контрагентах можно на разных сайтах, собирающих информацию о компаниях одной или сразу нескольких стран. Такие порталы есть как у государственных органов и организаций этих стран, так и у коммерческих компаний.

• На веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси приведены ссылки на онлайн-реестры некоторых иностранных государств.
• На сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации приведены ссылки на открытые базы данных 113 государств.
• Информацию о европейских компаниях можно найти также на сайте Европейского бизнес-регистра (EBR), который дает ссылки на национальные регистры европейских стран.
• Подробнее о регистрах европейских стран можно прочитать здесь.

При поиске информации в национальных регистрах необходимо учитывать следующее. Объем информации, который можно получить бесплатно, зависит от конкретной страны. Как правило, открытой является информация: о наименовании, регистрационном номере, статусе (действующее или нет) и адресе юрлица.

В то же время открытой может быть и вся информация, содержащаяся в регистре, или большая ее часть. Например, информация об изменении регистрационных данных, участниках, размере уставного фонда (капитала) и т.д. Как правило, в регистрах стран основная информация предоставляется бесплатно, а дополнительная — за плату.

Кроме того, в регистрах некоторых стран информация доступна только на национальных языках (например, Украина, Франция).

Важно помнить, что часто такие общедоступные сведения носят справочный характер и не могут рассматриваться как официальный ответ государственного органа. В то же время это не всегда так. Необходимо искать на сайте каждого регистра указание о том, считается представленная информация официальной или справочной.

Например, сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Российской Федерации о конкретном юрлице/ИП предоставляются бесплатно в виде полной выписки из соответствующего реестра либо справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Выписка/справка выгружается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не нужен.

Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, которая отображается в том числе при распечатывании выписки/справки.

Она равнозначна выписке/справке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа . Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.

В ряде случаев информации из открытых источников (как бесплатных, так и предоставляющих доступ за плату) может быть достаточно. Например, если в них представлена развернутая информация о юрлице. Или на этапе первоначальной проверки стало понятно, что в регистре нет сведений о регистрации контрагента, в связи с чем дальнейшая трата времени и денег на его проверку нецелесообразна.

Получение выписки из регистра страны учреждения иностранного юрлица

Такую выписку можно запросить по своему усмотрению. Однако есть случаи, когда это сделать обязательно. Именно выписка из торгового регистра страны учреждения (или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения) необходима, например, при подготовке документов для государственной регистрации :

— организации, когда собственником имущества, учредителем (одним из учредителей) является иностранная организация;

— изменений в устав, связанных со сменой собственника имущества, изменением состава участников, если новым собственником имущества или участником является иностранная организация.

Выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи заявления о государственной регистрации. По общему правилу такая выписка требует легализации.

На заметку
Не все иностранные официальные документы подлежат легализации. Например, на документах из государств — участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных публичных документов, достаточно проставления апостиля.

При этом, если документ выдается в стране, с которой Беларусь подписала двусторонний или многосторонний договор о правовой помощи, отменяющий требования легализации, дополнительного специального удостоверения не требуется.

Перечень таких международных договоров есть на сайте Верховного Суда Республики Беларусь.

Порядок получения выписки (направления запроса, оплаты, срок и способы направления готовой выписки), как правило, можно найти на сайте самого регистра. Например, порядок получения выписки из регистра Литвы можно посмотреть здесь. Так, для получения выписки необходимо заполнить заявку по установленной форме и направить ее:

— по почте на адрес: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, приложив копию документа, удостоверяющего личность руководителя (нотариально заверять копию не нужно), и документ, подтверждающий оплату услуги, или

— по электронной почте info@registrucentras.lt. В этом случае заявка должна быть подписана электронной подписью.

Обращение в организации, оказывающие услуги по предоставлению информации о компаниях и их проверке

Когда нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, целесообразно обратиться к специалистам. Однако это сопряжено с дополнительными финансовыми и временными затратами.

В интернете можно найти компании (как отечественные, так и зарубежные), которые оказывают услуги по предоставлению информации об иностранных юрлицах. Стоимость услуг, как правило, зависит от объема запрашиваемой информации и сроков ее подготовки.

Сведения о юрлицах предоставляются в форме бизнес-справок.

Такие бизнес-справки, как правило, включают в себя: регистрационные данные юрлица и произошедшие изменения; сведения о руководстве, в том числе о лицах с правом подписи; информацию о персонале, его численности; размер уставного фонда (капитала), историю его изменений; сведения об учредителях и размерах их долей, сфере деятельности компании, наличии недвижимости, аффилированных лицах, негативных фактах (наличие задолженности, задержки платежей и др.); дополнительную информацию (например, участие в судах, наличие транспорта, упоминания в СМИ и др.); финансовые данные (балансы, отчеты о прибылях и убытках).

Компании, предоставляющие информацию об иностранных юрлицах, дополняют бизнес-справки важными аналитическими показателями, характеризующими текущую платежеспособность юрлица, его платежную дисциплину, а также дают собственную оценку возможности сотрудничества с проверяемым юрлицом. Эти показатели формируются с использованием программных продуктов и с помощью финансовых аналитиков.

Некоторые компании размещают на своих сайтах примеры бизнес-справок, которые готовят для клиентов.

Часть таких компаний помимо предоставления бизнес-справок предоставляют услуги по получению выписок из иностранных регистров, а также обеспечивают их консульскую легализацию и апостилирование (при необходимости).

Как проверить иностранного контрагента

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов.

В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки.

На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности.

Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном разделе на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через Европейский бизнес-реестр. При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: Companies House Service – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран.

Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через Торгово-промышленную палату РФ и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном сервисе на сайте ФНС России или обратиться к Госреестру аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

• реквизиты документов о регистрации;
• юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;
• размер уставного капитала;
• данные руководителя филиала или представительства;
• виды экономической деятельности.
• количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на сайте Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых реестров ФИПС (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию.

В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента.

В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН — только официальные данные

Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

Например: ООО ВБЦ, 7703406864 или Иванов Иван Иванович

С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и десятки других

источников информации.

1. Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию по НДС
2. Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту
3. Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам
4. Индекс финансового доверия поможет грамотно оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться

   на работе с благонадежными партнерами

Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе! Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

• Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и специальныхреестров ФНС

Информация об участии организаций в судебных процессах

Сведения об участии в государственных закупках по 44, 94, 223-ФЗ

Бухгалтерская отчетность организаций и коды

государственной статистики

Данные об исполнительных производствах в отношении

организаций

Федеральная служба по регулированию алкогольного

рынка

Информация о надзоре и защите персональных данных

Сведения о контроле и надзору природопользования и охраны

окружающей среды

Федеральная служба по экологическому, технологическому

и атомному надзору

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Данные о соблюдении стандартов и порядках организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, контроль за

лекарствами

Федеральная служба интеллектуальной собственности

Федеральная миграционная служба

Торговая промышленная палата

Федеральная нотариальная палата

Ежедневно сервисами для заработка TenChat пользуются десятки тысяч предпринимателей и сотрудников, при этом мы гарантируем доступ к данным по мониторингу и анализу абсолютно бесплатно 24/7.

Рейтинг TenChat в AppStore

Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики, индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.

В основе ВБЦ лежит мощная fintech платформа, которая повторяет скоринг (оценку надежности заемщика) банков, что позволяет собрать наиболее реальное и

полное досье.

В оценке аффилированности учитываем деятельность людей и компаний буквально с самого рождения, что позволяет находить

связи там, где другие их не замечают.

Отзывы о компаниях в интернете кишат “накруткой”, поэтому в оценке мы не ограничиваемся цифровой репутацией, а используем любую доступную информацию,

включая оффлайн.

Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и динамику развития конкурентов, законодательную среду и даже зарубежный опыт в каждой проверке контрагента через

сервис ВБЦ.

Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых, юридических и бухгалтерских рисков.

“Умный” алгоритм рассчитает возможные риски от сотрудничества

с контрагентом

История проверок “от” и “до” с расчетом вероятности будущих проверок налоговой и другими

государственными органами.

Будьте в курсе возможных рисков: покажем архивные и действующие жалобы в федеральную

антимонопольную службу

Предмет разбирательств и результаты, номера дел с ссылками на производство, а также оценка вероятного исхода

активных дел

Проверка присутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков

как в настоящее время, так и в прошлом

Бухгалтерская отчетность, репутация, проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии, коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи, связи, история участия в Госзаказа и

десятки других полезных данных

Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие службы. В сервисе ВБЦ важный игрок — искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.

1. Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться.

2. В отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.

3. Проверка компаний по ИНН или названию, подбор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Достижение этой миссии невозможно, если требовать баснословные деньги за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.

Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.

С помощью сервиса проверки компаний, ВБЦ вы сможете уберечь себя от множества проблем с законом, финансовых потерь, опрометчивых решений о сотрудничестве и даже от ненадежного работодателя, если вы – физическое лицо, которому просто нужна работа. Мы тщательно отбираем, фильтруем и актуализируем информацию, которая так необходима в современных бизнес-реалиях.

• Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера.
• В современных реалиях почти каждый способен сделать красивый сайт и запустить рекламу. Но иногда реклама врет, и чтобы не стать жертвой ложных обещаний, обратитесь к репутации.
• Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные.
• Отслеживаем любые изменения более чем в 28 млн компаний и ИП, вне зависимости от того, действующие они или нет. Чтобы избежать сюрпризов, подпишитесь на события партеров.

• Общайтесь с банками и деловыми партнёрами
• Предлагайте сотрудничество любому контрагенту
• Отслеживайте любые события по конкурентам

Находите новых партнеров или исследуйте рынок

С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион. Остальное система сделает за вас!

11 206 63615 850 353организацийпредпринимателей

• Работаю уже 5 лет, но до сих пор так и не понял — зачем проверять контрагента?
• Как проверить контрагента на благонадежность?
• На что обратить внимание при проверке контрагента по ИНН?
• Как узнать систему налогообложения компании?
• В вашем сервисе есть проверка через налоговую?
• Как найти компанию по ОГРН / ОГРНИП?

• Чтобы избежать проблем. Проверка контрагента — важный инструмент любого бизнеса, который хочет избежать налоговых проверок и других проблемы с законом, не говоря уже о банальных мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов. Проявляя должную осмотрительность, вы сэкономите миллионы рублей и свои нервы, не говоря уже о возможных проблемах с законом. Самое незначительное, что может случиться — вы столкнетесь со срывом сроков, не получите оплату за услуги или получите звонок из банка о блокировке счета в связи с работой с сомнительной компанией. То, что за длительное время вы не столкнулись с недобросовестной компанией — большая удача, но полагаться на удачу в бизнесе рискованно, и это не тот случай, когда риск оправдан. Поэтому мы рекомендуем уделить всего 5 минут на то, чтобы ввести ИНН, название или адрес компании и получить полную проверку: от выписки из ЕГРЮЛ с печатью и данных из ФНС, до “умной” оценки с помощью алгоритмов ИИ и нейросети.
• На главной странице сайта введите в поисковой строке ИНН, ОГРН компании или название организации, или укажите ФИО или адрес, и нажмите “найти”. Выберете нужную организацию из списка, и перейдите в карточку компании, нажав на название. Станет доступна полная информация по компании: финансовая отчетность, данные из ЕИС и ЕГРИП, специальные реестры ФНС, арбитражных судов, а также Казначейства РФ, Росстата, ФССП и других официальных источников.
• Факторов риска, которые могут негативно сказаться на возможном сотрудничестве, достаточно много, так как это напрямую зависит от критериев отбора и вида деятельности контрагента. Мы перечислим основные критерии, на которые нужно обратить внимание:
  • Сведения о налоговых нарушениях, штрафах и задолженностях
  • Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков
  • Совмещение разных видов ОКВЭД
  • Проверка финансовых показателей. Важно удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства
  • Сроки лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности
  • Недействительный паспорт учредителя или руководителя
  • Отсутствие полномочия лица, подписывающего договор
  • Факты блокировки счетов со стороны ИФНС
  • Наличие арбитражных дел, в которых участвует потенциальный контрагент
• Незнание системы налогообложения компании-контрагента, может повлечь за собой серьезные последствия и крупные финансовые потери. Чтобы обезопасить себя, и убедиться в благонадежности партнера, важно регулярно проверять систему налогообложения контрагента. Кстати, организация может один раз в год поменять систему расчета налогов. Для начала напомним о способах налогообложения, действующих в России: ОСНО — общая система налогообложения УСН — упрощенная система налогообложения ПСН — патентная система (действует только для ИП) ЕСХН — единый с/х налог Введите ИНН организации и перейдите в карточку компании, где станет доступна для скачивания Выписка из ЕГРЮЛ. В документе найдите раздел со сведениями о записях, внесенных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а далее — подраздел с перечнем документов, которые представлялись в ИФНС. Если было подано уведомление о переходе на специальный налоговый режим, значит, он и применяется. Если же никакое уведомление не подавалось, то субъект применяет основную систему налогообложения.
• Да, мы спользуем только официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами, Федеральной налоговой службой в том числе.С помощью сервиса вы можете получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и специальных реестров ФНС.
• Чтобы найти компанию или ИП зная Основной государственный регистрационный номер, на главной странице сайта введите в поисковый запрос ОГРН/ОГРНИП. Отобразится карточка компании или ИП, имеющая указанный регистрационный номер. Также вы можете найти организацию или предпринимателя по дате присвоения ОГРН/ОГРНИП. Для этого нужно зайти на страницу контрагентов https://vbankcenter.ru/contragent/ пролистать до категории “Найти организацию или предпринимателя по дате присвоения ОГРН / ОГРНИП” и указать нужную дату. Станет доступен полный список организаций и предпринимателей, которым ОГРН/ОГРНИП был присвоен в указанную дату.

Проверка контрагента — VIP-Club UNICOMS

Всё о сервисах поиска информации о юридических  и физических лицах, индивидуальных предпринимателях — возможности, преимущества, обзоры, акции

Специальные предложения для Вас

Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.

Википедия

• Зачем проверять своих контрагентов?
• Чтобы минимизировать налоговые и финансовые риски при работе с партнерами.
• Это необходимо:
• — для комплексной проверки контрагента на благонадежность перед заключением договоров;
• — для принятия обоснованных решений о сотрудничестве;
• — для минимизации рисков сотрудничества с «компаниями-однодневками» и недобросовестными контрагентами;
• — для проверки состоятельности проверяемой компании;
• — для проведении конкурентной разведки;
• — проверки партнеров;
• — для формирования отчетов должной осмотрительности по имеющимся и планируемым договорам.
• При выборе контрагента субъектам предпринимательской деятельности необходимо проявлять должную осмотрительность, для чего оценивают следующие факторы:

• деловая репутация контрагента,
• его платежеспособность,
• риск неисполнения обязательств со стороны контрагента,
• наличие у него необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала),
• наличие соответствующего опыта,
• аффилированность заинтересованных лиц и др.

Подробнее в нашем блоге — раздел «Должная осмотрительность».

Какие данные о контрагенте можно получить

Основная информация об организации на основании сведений из ФНС РФ и Росстата включая:

• наименование,
• адрес (местонахождение),
• сведения о состоянии ЮЛ,
• основные реквизиты — ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС и другие,
• дата регистрации,
• руководство и учредители организации,
• сведения о выданных лицензиях,
• филиалы и представительства,
• виды деятельности — ОКВЭД,
• управляющая компания,
• держатель реестра АО,
• статус,
• должность руководителя,
• ФИО руководителя,
• телефон (если указано),
• адрес электронной почты (если указано),
• и многое другое.

А также важные сведения из специальных реестров ФНС РФ:

• юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица,
• адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами,
• сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц,
• сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц,
• единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Актуальная на момент запроса официальная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Сведения включают информацию о количестве размещенных и выигранных госконтрактов, данные об основных поставщиках и клиентах.

Поиск и анализ существенных связей между юридическими лицами и их аффилированность на основании следующих признаков:

• учрежденные (дочерние) и управляемые данным ЮЛ организации,
• организации, в которых руководитель данного ЮЛ является учредителем или руководителем,
• организации, в которых учредитель данного ЮЛ является учредителем или руководителем,
• организации, зарегистрированные по такому же юридическому адресу,
• организации с совпадающими контактными данными (телефон, адрес электронной почты и т.п.),
• физическое лицо, участвующее в руководстве организации, также является индивидуальным предпринимателем,
• бенефициары,
• правопреемники.

Анализ бухгалтерской отчетности помогает принимать взвешенные решения относительно текущих и будущих контрагентов путем составления более подробного представления о финансовом положении и результатах деятельности организаций.

Доступные формы годовой бухгалтерской отчетности:

• Бухгалтерский баланс,
• Отчет о прибылях и убытках,
• Отчет об изменении капитала,
• Отчет о движении денежных средств,
• Отчет о целевом использовании полученных средств.

Основная информация об исках и участвующих сторонах. Основная информация об исках и участвующих сторонах. Товарные знаки и знаки обслуживания Единый реестр проверок — план и результаты Сведения о дате события, источнике информации, события и информация непосредственно об измененных данных

Вся публикуемая информация собирается и анализируется только из официальных источников и является открытой и общедоступной в соответствии с нижеперечисленными нормативно-правовыми актами

В настоящее время онлайн-сервисов проверки юридических и физических лиц на благонадежность достаточно, чтобы иметь возможность провести комплексную предварительную проверку контрагента по нескольким десяткам параметров.

Наши пользователи всегда могут воспользоваться действующими  акциями платных сервисов — это могут быть:

• триальный доступ ко всем функциям сервиса,
• промокод на скидку,
• кэшбэк от  VIP-Club .

1. Многие сведения, имеющие базовый характер, у большинства указанных сайтов доступны без оплаты. 
2. Некоторые известные сервисы предоставляют свой функционал в полном объеме бесплатно. 
3. Информация, предоставляемая частью онлайн-сервисов, является узко-специализированной и, зачастую, также предоставляется на бесплатной либо условно-бесплатной основе.

И если российскую компанию проверить достаточно просто, то проверка иностранной компании вызывает вопросы. В таком случаем потребуются иностранные источники и сервисы, в которых можно взять необходимую информацию об искомой организации.

Официальные сведения о контрагентах Проверить контрагента бесплатно Платный доступ к проверке контрагентов

• Официальный сервис от ФНС России.
• Комплексная информация о налогоплательщиках.
• Бесплатно.

Основательная проверка контрагентов для Профессионалов:

• более 50 источников и эксклюзивных баз
• большой функционал проверки физического лица
• собственный скоринговый механизм ДельтаАналитика
• мониторинг
  связи
• финансовый анализ
• проверка иностранных контрагентов
• тарифные планы для клиентов любого масштаба
• экспертная оценка
• бесплатные консультации персонального менеджера

Быстрая и удобная проверка контрагентов

Крупнейший и самый посещаемый независимый источник информации о российских организациях.

Наша цель – предоставлять полную, актуальную, объективную и понятную информацию о всех зарегистрированных в РФ юридических лицах и предпринимателях в удобном и кратком формате.  

Контур.

Фокус разработан для специалистов по экономической безопасности, юристов, бухгалтеров и руководителей любого уровня. Мы поможем легко и быстро узнать самое важное о контрагенте. 

Возможности сервиса:

Арбитраж и взыскания

• Аналитика арбитражных дел
• Исполнительные производства
• Банкротства

Финансы

• Бухгалтерская отчетность
• Финансовый анализ
• Статистика платежей
• Место в отрасли

Списки и наблюдение

• Списки контрагентов
• Обмен списками
• Наблюдение

Активность организаций

• Залоги
• Госзакупки
• Товарные знаки
• Информация эмитентов
• Исторические данные
• Проверки

Связи

• Поиск связей
• Графический анализ
• Аналитика связей и списков

Лицензии

• Лицензии и разрешения контролирующих органов

Контактная информация

• Дополнительные контакты
• СМИ о компании
• Осмотр зданий